影/洗錢330億！雲檢破獲跨境博弈集團　「大洗水手」10人遭訴

雲林地檢偵辦跨境博弈洗錢集團，透過溢繳卡費到刷卡手人頭帳戶中，再到澳門地區賭場換取賭場籌碼方式洗錢，逮捕陳姓、林姓與廖姓等10人，清查不法金流高達330億元，今天偵結提起公訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，檢方接獲刑事警察局情資，疑似有不法集團透過精密分工與跨境操作，大量招募所謂「大洗水手」赴境外進行洗錢，涉案金流龐大，嚴重危害國內金融秩序。

全案由雲林地檢署檢察官林柏宇協同檢察官蔡少勳共組專案小組，指揮刑事警察局等單位偵辦，從去年11月起執行4波行動，分別到台北市、台中市與新北市等縣市執行搜索，陸續逮捕陳姓（37歲）、林姓（36歲）、廖姓（30歲）及周姓（46歲）等近20人，其中陳男與林男在逃，檢方因此發布通緝20年。

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專案小組調查，犯罪集團的陳男及林男與經營跨境賭博情資分享群組的廖男及熟悉賭場事務的周男合作，研究出特殊跨境洗錢手法，先招募跨境大洗水手前往澳門，再把不法賭博所得匯入大洗水手帳戶，作為信用卡費預繳金，藉此提高名下信用卡刷卡額度。

接著由大洗水手拿著具有高額刷卡額度的信用卡到澳門賭場，利用賭場有高額現金儲備及不會嚴格審查客戶金流特性，在賭場內刷卡方式兌換籌碼，佯裝要在場內賭博，實則未參與賭博或只小賭後，隨即把籌碼退回賭場轉洗為澳門地區合法貨幣，或直接交給集團組織不詳成員。

檢方表示，擔任大洗水手成員不乏高收入族群，包括年收新台幣200~300萬元工程師及台鐵司機等，他們從中賺得刷卡額度提高外，協助洗錢可另外賺取3%到4.5%等不等酬庸；全案查獲各大洗水手成功經手洗錢金流已達2億7834萬6394元，並於清查洗錢途經各帳戶不明金流高達330億元。

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檢方今天偵查終結，依洗錢防制法等罪嫌將陳姓、林姓與廖姓等10人提起公訴。（中央社）