影/查扣虛擬貨幣1萬餘顆現金1千萬！台南檢警合力瓦解詐團洗錢水房案
2023/08/11 21:53
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記者陳奕廷／綜合報導
查扣的虛擬幣數量相當驚人！台南檢警近日合力瓦解一個詐團水房，現場查扣千萬現金跟1萬餘顆虛擬貨幣，成功阻止這個詐團繼續用虛擬貨幣買賣方式詐騙外加洗錢。
據台南市警局表示，整起案件始於日前台南地檢署檢察官，在偵辦一起利用虛擬貨幣專為國內外不詳詐欺集團進行洗錢等案件，並發現一位黃姓男子所買賣虛擬貨幣之金流異常，故指揮市警局的偵查隊偵辦此案，分局方面也偕同玉井分局偵查隊及南市刑大科偵隊，共同成立專案小組調查。
警方前往嫌犯落腳處搜索。（圖／警方提供）
而在追查過程中，專案小組追查異常金流時先逮到黃姓跟陳姓男子，再經溯源追上游，發現有另一名洪姓男子，協助詐團以「假幣商」的名義，對外自稱買賣虛擬貨幣，專門接收詐團的詐欺款項，並將贓款轉換成泰達幣或比特幣後，再轉匯至詐欺集團指定的電子錢包地址或虛擬通貨人頭帳戶，藉以將詐欺所得洗白。
警方逮捕嫌犯。（圖／警方提供）
專案小組經調閱相關資料並經分析比對，鎖定洪男從110年10月開始至今，利用各項理由接收不詳詐欺集團詐得之虛擬貨幣，再將上開虛擬貨幣打出至詐欺集團提供之錢包地址，成功製造金流斷點以詐騙被害人，明顯是一個頗具規模的詐團水房。
而專案小組蒐證完備後於昨天收網，在台南市南區一帶逮到洪男，前往他落腳處查扣不法所得現金1,000餘萬元、虛擬貨幣泰達幣1萬餘顆、虛擬貨幣TRX幣600餘顆，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦續行偵辦，也將持續向上追查不法資金流向。
警方移送嫌犯。（圖／警方提供）
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