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日前刑事局中部打擊犯罪中心在桃園市偵破1起私行拘禁帳戶人頭詐欺集團，現場逮捕7人後持續溯源追查，目前清查共有6名被害人，人均遭詐騙逾千萬元。
去年6月刑事局中部打擊犯罪中心在桃園市偵破1起私行拘禁帳戶人頭詐欺集團，並現場逮捕7人。溯源追查後發現，該集團專門吸收居無定所、積欠債務者充當人頭，平日集中於新竹火車站周遭旅館控制管理，由專人為他們治裝打扮後並帶往銀行開立金融帳戶。
等待詐騙機房以假檢警之手法詐騙得逞後，即由控房成員載人頭車手前往銀行提領大量詐騙款項，而且為了躲避銀行的關懷提問攔阻，臨櫃提款時會事先備妥採購合同，向行員佯稱是提領廠商生意貨款，藉以矇騙過關，控房成員則在銀行外進行監控，防止車手黑吃黑捲款脫逃。
案經報請臺灣新竹地方檢察署力股謝宜修檢察官指揮偵辦，並與新竹市警察局第三分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊科技偵查隊、鼓山分局及臺北市政府警察局刑事警察大隊等單位分工合作追查，於112年11月16日出動維安特勤警力，在渠等提款完成欲離開時一擁而上，將車手及控房成員一舉逮捕。
經擴大追查，在12月14日緝獲另外4名在逃成員，本案查扣現金新臺幣268萬餘元、偽造採購合同、商業登記書、公司章、人頭戶私章、存摺、手機等涉嫌詐欺及洗錢之不法證物，全案依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
本案目前清查被害人計6名，每位被害人均遭詐騙逾千萬元，手法均是假檢警的老梗，但詐騙集團話術高明，向被害人佯稱涉及洗錢案件需「監管帳戶」，指示被害人辦理網路銀行及約定轉帳帳戶等功能後交付監管，被害人都信以為真，遭詐騙一空。
刑事局強調，司法機關不會要求民眾「電話中作筆錄」、「加LINE定時回報」及「監管帳戶」等，只要聽到這些關鍵字，一定都是詐騙，請民眾慎防受騙。
《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》
◆反詐騙多方查證專線：165／110
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