「人造鑽石」裝天然！港印合力破跨國洗黑錢集團 涉款20億
2023/12/28 16:48
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大陸中心／綜合報導
香港海關首次偵破以人造鑽石假冒天然鑽石清洗黑錢案，拘捕4人。不法集團以鑽石公司作掩飾，將價格只有1%的人造鑽石，充當天然鑽石，以「低價高報」蠱惑手法，正常報關運往印度，買家收貨後隨即匯款到香港清洗黑錢，涉及款項逾5億港元（約20億台幣）。
被捕4名男子（30至56歲），其中三人都不是華裔人士，自稱是公司的董事、經理及助理，皆長居香港；另一名56歲香港男子為公司基層員工。在搜查行動中共搜出大量人造鑽石、少量天然鑽石、約100萬元外幣和現金、手機、電腦及支票簿等。印度當局也同步採取行動，拘捕多名涉案人士，成功瓦解一個跨國洗黑錢集團。
海關財富調查科署理監督楊郁文表示，人造鑽石價格只有天然鑽石的1%，不法集團向海關申報天然鑽石運往印度，由於人造鑽石幾可亂真，沒有專業儀器下肉眼難辨，不法集團以為能矇混過關。
而人造鑽石運抵印度後，在當地的非法集團同夥就會根據天然鑽石的貨款匯錢到香港，表面上看似正常貿易生意，其實在清洗黑錢。在與印度當局通報及交換情報後，香港海關展開調查，發現涉案鑽石公司光是在2021年，共130次申請出口天然鑽石，每次200卡至500卡不等，而且涉案公司名下有多個銀行帳戶，交易頻繁及互相轉賬，收到大額匯款後馬上轉走，並非一般貿易公司的作法，明顯就是洗錢慣常手法。香港海關於19至20日展開代號「破鑽者」行動，出動40名關員，突擊搜查8個地點包括四個住宅及四個辦公室，拘捕4名男子。（星島網）
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